2019 IPL eşleşmeleri, Pakistan’dan gelen ‘girdilere dayalı’ düzeltildi; CBI kitap yedi : Tribune Hindistan

PTI

Yeni Delhi, 14 Mayıs

Yetkililer Cumartesi günü yaptığı açıklamada, CBI’nin Pakistan’dan gelen “girdiler temelinde” 2019 Hindistan Premier Ligi maçlarının şike edildiği iddiasıyla ilgili iki ayrı davayla bağlantılı olarak yedi şüpheli bahisçiyi rezerve ettiğini söyledi.

Merkez teşkilatın ülke çapında bir soruşturma başlattığını ve Delhi, Haydarabad, Jaipur ve Jodhpur’da yedi noktada arama yaptığını söylediler. Ajans, iddia edilen FIR’ler, “kriket bahislerine dahil olan bir kişiler ağının, Pakistan’dan alınan girdilere dayanarak Hindistan Premier Ligi (IPL) maçlarının sonucunu etkilediğine” dair girdiler aldı.

CBI, ilk FIR’ında Rohini, Delhi merkezli bir Dileep Kumar ve Haydarabad merkezli Gurram Vasu ve Gurram Satish’i suçlarken, hepsi Rajasthan’dan Sajjan Singh, Prabhu Lal Meena, Ram Avtar ve Amit Kumar Sharma’yı suçladı. ikinci olarak adlandırılmıştır.

Rajasthan’dan faaliyet gösterdiği iddia edilen raketin 2010’dan beri devam ettiğini, bir başkasının ise 2013’ten beri devam ettiğini söylediler. Pakistan’dan gelen girdiler temelinde faaliyet gösteren ağların da “onları bahse girmeye teşvik ederek” halkı kandırdığını söylediler.

Haraççıların sahte kimlikler kullanan banka hesapları (katır hesapları) olduğunu ve kimliği belirsiz banka yetkilileriyle uyumlu olarak müşterinizi (KYC) belgelerini tanıdığını söylediler. “Bu banka hesapları, birden fazla doğum tarihi gibi sahte bilgiler sunularak ve banka yetkilileri tarafından gerekli özen gösterilmeden açılmıştır.

FIR’lar, “Hindistan’da bu tür bahis faaliyetleri nedeniyle halktan alınan paranın bir kısmı da hawala işlemleri kullanılarak yabancı ülkelerdeki ortaklarıyla paylaşılıyor” dedi.

Yetkililer, CBI’nin Dileep’in “ekonomik mantığa” meydan okuyarak 2013’ten bu yana 43 lakh Rs’nin üzerinde yerel nakit mevduatın yapıldığı bir dizi banka hesabı işlettiğini tespit etti.

Merkez teşkilatı ayrıca, Guram Satish tarafından işletilen altı banka hesabında, 2012-20 döneminde 4.55 crore (yerli) ve 3.05 lakh (yabancı) değerinde nakit mevduatın yapıldığını ve Gurram Vasu durumunda miktarın Rs olduğunu tespit etti. Dönem boyunca 5.37 crore.

CBI, hesaplardaki işlemleri açıklamak için tanınabilir bir ticari gerekçe olmadığını iddia etti.

“Bilgiler, bu bireylerin ağının 2019 yılında düzenlenen Hindistan Premier Ligi (IPL) Maçları sırasında kriket bahislerine dahil olduğunu ortaya koyuyor.

FIR, Delhi ile ilgili olarak, “İlgili kişiler, kriket bahisleri raketini yürütüyor, genel halk tarafından bahis yapılmasını teşvik ederek dolandırıcılık yapıyor ve böylece halkı zor kazanılan paralarıyla aldatıyor ve ayrıca çeşitli banka hesaplarını işletirken kimliklerini taklit etmeye düşkün” dedi. – Haydarabad raketi iddia edildi.

Yetkililer, CBI’nin, bunlardaki maksimum nakit işlemlerinin pan-Hindistan doğası olduğunu iddia ettiğini ve bu olağandışı finansal işlemlerin kriket bahisleri ve diğer suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddiasını daha da doğruladığını söyledi.

Rajasthan raketinde, CBI, Hindistan’daki genel halktan bahis faaliyetlerinden alınan paranın bir kısmını, hawala kullanan yabancı ülkelerdeki ortaklarıyla paylaştıklarını iddia ederken, işlemlerin işleyişinin Delhi-Hyderabad grubuna benzer olduğunu tespit etti. .

Rajasthan grubunda, CBI suçlanan Singh, Meena, Ram Avtar ve Sharma’nın, Pakistanlı bir şüpheliyle ve Hindistan’daki bazı bilinmeyen kişilerle bir Pakistan Numarası aracılığıyla temasa geçtiğini iddia etti.

İddiaya göre FIR, “Bilgiler, bahsi geçen sanıkların yasadışı kriket bahis faaliyetlerine karışan ağın bir parçası olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Singh’in hesapları, UCO Bank’a sunulan belgelerde üç farklı doğum tarihi olduğunu gösteriyor. “Hesaplardaki işlemler doğası gereği döngüseldir. Sajjan Singh’in hesabına yatırılan şüpheli tutarın toplamı, 2010-11 Mali Yılı ile 2019-20 Mali Yılı arasında 33.23 lakh’tan fazla değerdedir.

FIR, “Bilgiler, bu bireylerin ağının 2019 yılında Delhi’de ve diğer yerlerde devam eden Hindistan Premier Ligi (IPL) Maçları sırasında kriket bahislerine dahil olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Leave a Comment